우리저축은행 금감원 제재공시 · 2024-02-05

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 우리저축은행

2. 제재조치일 : 2024. 2. 5.

3. 제재조치내용

제재대상 제재내용

직 원 주의 명1

4. 제재대상사실

가. 주의사항

(1) 고액 현금거래 보고 의무 위반

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제 조의 제 항 및 동법 4 2 1

시행령 제 조의 제 항에 의하면 금융회사등은 천만원 이상의 현금을 금융거래의

8 2 1 1

*

상대방에게 지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 일 이내에 금융정보 30

분석원장에게 보고하여야 하는데도

* 시행령 개정 (2019.7.1.) 이전은 천만원

2

기간 중 발생한 천만원 이상의 고액 현금거래 건 및

2019.6.27.~2019.6.28. 2 2

기간 중 발생한 천만원 이상의 고액 현금거래 건을 보고기한

2019.10.1.~2022.11.4. 1 179

일 내에 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하고 최소 일에서 최대 일

(30 ) 39 1,494

초과하여 지연보고하는 등 고액 현금거래 보고의무를 적정하게 이행하지 아니하였음

< 관련규정 >

1. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제 조의 4 2

2. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」제 조의 8 2