제주은행 금감원 제재공시 · 2023-11-14

\

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 제주은행

2. 제재조치일 : 2023. 11. 14.

3. 제재내용

대상 내용

직원 주의 2명

4. 제재대상사실

가. 주의사항

고액 현금거래 보고의무 위반

(1)

｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률｣ 제4조의2 제1항 및 동법 시행령 제8조의2 제1항에 의하면 금융회사등은 1천만원 이상의 현금을 금융거래의 상대방 에게 지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장 에게 보고하여야 하는데도

기간 중 발생한 1천만원 이상의 고액 현금거래 총 258건(61 2021.10.25.~2022.6.7.

억원 을 보고기한 일 내에 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하고 최소 35일에서

) (30 )

최대 일 초과하여 지연 보고하는 등 고액 현금거래 보고의무를 적정하게 이행하지 260

아니하였음

< 관련규정 >

1. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제4조의2

2. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」제8조의2