중국은행 금감원 제재공시 · 2022-06-13

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 중국은행 서울지점

2. 제재조치일 : 2022. 6. 13.

3. 제재내용

대상 내용

직 원 주의 1명

4. 제재대상사실

가. 주의사항

(1) 고액 현금거래 보고의무 위반

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제4조의2 제1항 및 ｢동법 ｢

시행령｣ 제8조의2 제1항에 의하면 금융회사등은 1천만원 이상의 현금을 금융거래의 상대방에게 지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보 분석원장에게 보고하여야 하는데도

기간 중 발생한 1천만원 이상의 현금거래 총◎건을 보고 2021.◇.◇.~2021.◇.◇.

기한(30일) 내에 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하고 최소 ◇일에서 최대 ◇일 초과하여 지연보고하는 등 고액 현금거래 보고의무를 적정하게 이행하지 아니하였음

< 관련규정 >

1. ｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률｣ 제4조의2

2. ｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령｣ 제8조의2