아이엠뱅크 금감원 제재공시 · 2025-09-23

제재내용 공개안

1. 금융회사명 ㈜아이엠뱅크

:

2. 조치요구일 2025. 9. 23.

:

3. 제재조치내용

제재대상 제재내용

기관 ◦ 과태료 6,000 만원

4. 제재대상사실

가. 문책사항

⑴ 금융사고 예방대책 관련 내부통제기준 미준수 ｢은행법｣ 제 조의 등에 의하면 은행은 지점 국외 현지법인 포함 의 금융사고 관리에

34 3 ( )

관한 사항으로 임직원의 사기 횡령 배임 절도 금품수수 등 범죄혐의가 있는 행위에

· · · ·

대한 방지 대책 등을 포함한 금융사고 예방대책을 마련하여 내부통제기준에 반영 및 이를 준수해야 하는데도

아이엠뱅크는 국외현지법인의 업무지침 제정을 위한 내규 ｢국외현지법인관리규정｣과

캄보디아 현지법인 내규 ｢ ｣ 등을 마련하여 업무 수행시 횡령

Human Resources Policy ,

유용 등 범죄행위를 예방하도록 하는 등 금융사고 예방대책을 마련하였으나 아이엠뱅크의 캄보디아 현지법인은 월∼ 월 중 상업은행 전환을 추진하는 과정에서

‘20.4 10

현지 에이전트 을 통해 총 만미달러 억원 차 만미달러 차 만미달러 를

甲 350 (42.4 , 1 300 , 2 50 )

당해 중앙은행 관계자에게 대가성 금품으로 지급하는 등 금융사고 예방대책을

미준수하였다 .

< 관련규정 >

1. ｢은행법｣ 제 조의 제 조 34 3, 69

2. ｢은행법 시행령｣ 제 조의 제 조 20 3, 31

3. ｢금융기관 검사 및 제재에 관한 규정｣ 제 조 20