대신저축은행 금감원 제재공시 · 2018-01-15

제재내용 공개안

1. 금융기관명 : (서울)대신저축은행

2. 제재조치일 : 2018. 1. 15.

3. 제재조치내용

대상 내용

직원 주의

4. 제재대상사실

가. 주의사항

고액현금거래 지연 보고

(1)

금융회사등은 거래일 동안 천만원 이상의 현금을 금융거래의 상대방에게

1 2

지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 일 이내에 금융정보분석원장 30

에게 보고하여야 하는데도

◇◇◇고객으로부터 영수한 총 ₩₩백만원 현금 ₩₩백만원 수표

201x.x.xx. ( ,

₩₩백만원 중 현금 ₩₩백만원에 대해 일을 지연하여

) xxx금융정보분석 201x.x.xx.

원장에게 보고한 사실이 있음

< 관련규정 >

1. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 조의 4 2

2. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제 조의 8 2