공평저축은행 금감원 제재공시 · 2018-01-15

제재내용 공개안

1. 금융기관명 : (경기)공평저축은행

2. 제재조치일 : 2018. 1. 15.

3. 제재조치내용

대상 내용

직원 주의

4. 제재대상사실

가. 주의사항

고액현금거래 미보고 및 지연 보고

(1)

금융회사등은 거래일 동안 천만원 이상의 현금을 금융거래의 상대방에게

1 2

지급하거나 그로부터 영수하는 경우에는 그 사실을 일 이내에 금융정보분석원장 30

에게 보고하여야 하는데도

△△△에게 현금 ₩₩백만원을 지급하였고

201x.x.xx. ○○○으로 , 201x.x.xx.

부터 현금 ₩₩백만원을 영수하였는데도 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하지 아니하였고

～

기간 중 ☐☐☐의 현금 거래 ₩₩백만원 등 총 건을

201x.x.x. 201x.x.xx. xx

최소 일 최대 일 지연보고한 사실이 있음

x , xx

< 관련규정 >

1. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 조의 4 2

2. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제 조의 8 2