예가람저축은행 금감원 제재공시 · 2017-01-02

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제재내용 공개안

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1. 금융회사명 : 예가람저축은행

2. 제재조치일 : 2016. 1. 2.

3. 제재조치내용

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제재대상 | 제재내용

직 원 | 주의 1명

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4. 제재대상사실

가. 주의사항

｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조에 따르면 금융회사는 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 사기, 횡령, 배임 등 범죄행위에 의하여 생긴 재산이라는 사실을 알게 되었을 때에는 관할 수사기관에 신고하여야 하며, 이 경우 지체없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 하는데도

20XX.X.XX. 차주 ◎◎◎에 대하여 부동산 담보 대출을 부당하게 취급한 건과 관련하여 前임직원 등 5명을 업무상 배임으로 수사기관에 고소하였으나 동 사실을 금융정보분석원장에게 보고하지 아니한 사실이 있었음

< 관련규정 >

1. ｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률｣ 제4조 제1항 제3호

2. ｢특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령｣ 제7조 제1항

3. ｢특정 금융거래정보 보고 및 감독규정｣ 제3조